站属各党支部、各部门：
现将《效能监察实施办法》印发给你们，请认真贯彻执行。
附1：效能监察实施办法
附2：南津渡水电站效能监察立项表
中共湖南省南津渡水电站党委
湖南省南津渡水电站
二O一五年三月五日
附1：
效能监察实施办法
为推进从源头上预防和治理腐败，强化企业管理，节约资金，提高经济效益，根据《中华人民共和国行政监察法》、《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》，现结合我站的实际，制定本办法。
一、成立效能监察领导小组 党委书记任组长，党委副书记兼纪委书记任副组长，纪检监察审计室、党办（劳人科）、站办、工会及相关科室的主要负责人为成员，领导小组下设办公室，纪检监察室负责人兼任办公室主任。
二、宣传发动 站效能监察领导小组要组织干部职工认真学习《中华人民共和国行政监察法》、《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》、《廉政准则》及有关企业效能监察的文件，使干部职工充分认识效能监察的意义。
三、确定项目 从狠抓企业经营管理的薄弱环节入手，结合我站情况，确定效能监察的重点项目是：财务管理、设备和物资采购、办公用品和福利物资采购，水利工程，基建维修工程，水利资金建设项目，房地产项目。凡有站部审批的年度计划项目按计划组织实施；对于无年度计划的项目，由效能监察领导小组印制统一的效能监察立项表，相关责任部门必须填写立项表，立项会签后方可组织实施。效能监察人员根据计划或立项审批的项目内容开展监察。
四、效能监察内容
（一）财务管理。、是否按审批的财务计划、费用标准和财务管理制度对成本和收支活动进行有效控制；各项开支是否符合财经纪律，是否符合审批程序，有无贪污挪用、挥霍浪费现象；对外签订的经济合同执行是否严格；内部费用包干部门是否按合同执行和考核；往来帐款是否按制度进行严格管理和及时收取；零星收入是否及时收缴和上交。（二）设备、物资、办公用品、福利物资采购。是否建立公平竞价采购制度，该立项项目是否立项和是否按立项项目的程序进行采购，是否按照质优价廉的要求进行竞比价采购，物资、办公用品的入库验收、保管、领用是否建立了严格的规章制度，物资储备是否合理、账物是否相符。（三）工程项目（包括水利工程、基建、维修、机电设备更新改造、水利资金建设、房地产），是否按下达的计划组织施工，无计划项目是否立项，应实行公开招投标的是否实行公开招投标，是否指定或介绍特定关系人承揽工程，是否留有充足的时间开展效能监察工作，是否按设计和工期要求对施工质量、工程进度实施有效管理和监督，是否按程序进行设计变更和调价，是否违规转包或分包工程，是否介绍特定关系人推销材料，是否按程序进行隐蔽工程验收，是否按规定核定材料价格和验收工程材料，是否严格按照合同及国家有关规定组织验收和结算工程价款。
五、效能监察责任
1、站效能监察领导小组：
①督促建立健全和贯彻落实各项制度。一是财务审批、物资公开竞价采购制度和工程项目招投标、议标、比价选择制度；二是工程管理监督制度和验收结算审计制度。
②完善效能监察程序和措施，督促相关责任部门严格按程序办事。项目程序不合规的、参与验收人员没签字认可的、效能监察人员未审计签字的，相关领导不得签字，财务部门不得付款。
③负责对立项内容进行跟踪检查，对往来帐款及零星收入进行专项检查，对工程质量进行监督，对隐蔽工程进行验收，对结算进行审核。
④对效能监察过程中发现的问题及时纠正，对违反效能监察办法的要严肃处理。
2财务器材科、多经办（南电实业开发公司）：
①按照立项的内容准备资料，接受站效能监察领导小组的监督。
②在处理经济业务中应严格按照《会计法》及《会计准则》办事。
③严格财务管理制度，对成本费用特别对招待费、差旅费、车辆费、通讯费等按站部有关制度严格控制。
④对往来帐款及零星收入及时清理，及时催缴。
⑤立项的设备物资采购，必须按规定立项，组织有关部门和人员共同进行采购。
⑥设备和物资采购的主管领导及采购人员，必须实行竞价采购制度，按照按降低成本、质优价廉的要求进行采购，不准搞“领导指定采购”和“关系采购”。
⑦严格加强物资（包括工器具、仪器仪表、电脑、照像摄影器材等）入库验收、保管、领用等方面的登记造册工作，做到储备合理、账物相符。任何人不得把因工作需要配备给有关部门及人员的工器具、仪表仪器、电脑、照相摄像等器材据为已有，领用人保管人因工作调动时，要及时打好移交，否则以侵吞公物论处。
⑧严格加强对外经济合同的管理，不得随意变更合同条款，不得随意降低或减免合同规定的费用收取标准。
3、生技部、后勤基建科、水工管理所、库区管理所、津鑫公司：
①上报工程项目计划，必须有图纸、预算，无计划项目必须填写效能监察立项表报领导立项审批。必须严格按下达的资金计划组织施工，严格控制资金，现场施工人员无权随意增加工程项目增加工程造价。
②所有的工程项目，应按有关规定实行公开招投标、议标或比价，严格考察施工队伍，不准把工程发包给不符合施工条件的不讲质量不讲信誉的单位和个人，不准把工程发包给工程主管及负责施工管理的人员的亲友及特定关系人，不许转包工程，不准搞“领导工程”、“关系工程”、“内定工程”。
③按照设计要求及现行相关施工规范，严格加强施工质量管理，对不符合质量要求的施工项目，应及时责令施工方返工。否则，工程负责人及施工员应负工作失职的责任。
④严格按设计或相关部门共同确定的施工方案进行施工。大的工程项目或水利资金建设项目有设计的要严格执行设计方案，必须按图纸施工，不得随意变更设计，确有必要变更图纸和设计的必须按规定的程序进行变更，待审批后，方可按变更组织施工。无设计的工程施工方案需由工程主管部门与效能监察部门、使用部门共同确定，施工方案一经确定，工程管理部门不得随意变更，现场施工人员更无权随意变更，确需变更的需召集方案确定部门共同协商，工程主管部门要严禁现场施工人员现场随意变更施工方案。严禁工程主管部门单独确定施工方案、故意将方案做大而增加造价。擅自变更方案造成造价增加或项目返工的，由擅自变更人员负责。
⑤工程立项审批及施工方案确定后，工程主管部门要及时通知财器科等按确定的品牌、规格、型号组织核价，施工期间材料进场后要及时通知材料核价部门进行验收，对施工方所用材料与核定不符的，工程主管部门要责令其退货或换货。
⑥工程主管部门必须组织效能监察人员，按照设计或方案要求对隐蔽工程项目及时进行验收，验收合格签证后方可进行下一道工序的施工。
⑦工程主管部门要严格控制包干项目和包干金额，确需包干的超过金额的要在事前与效能监察人员共同确认。
⑧准确丈量、计算工程量。不论大小工程，隐蔽工程在隐蔽前都要由工程主管部门与效能监察人员共同计量。在完工后，工程主管部门要及时组织工程技术人员、材料核价人员、效能监察人员等共同进行验收，凡有问题的要及时整改，待整改完成后再重新组织验收。验收时计量要准确。在合同总包干范围内的工程量，不得签证工程量。若属人为原因，造成多计给施工方工程数量，要追究相关人员的经济责任。
⑨按照图纸、合同及签证，严格执行合同，不得随意变更合同条款，实事求是结算工程价款。
⑩办公用品及福利物资的采购，在立项项目以上的，后勤基建科要提前通知效能监察人员参与，共同考察确认供应商和价格，共同验收；在立项项目以下的，本部门要派两人共同参与采购；发票应由参与人共同签字后方可报帐。物资的发放要签字，办公用品的验收、保管、发放要建立台帐。
4、工会
职工福利物资的采购，立项项目以上的，工会要及时通知效能监察人员参与，共同考察确认供应商和价格，共同验收；在立项项目以下的，本部门要派两人共同采购；发票应由参与人共同签字后方可报帐。物资的发放要签字。
六、依照本办法制定效能监察实施细则。
七、本办法自发文之日起施行，此前有关发文同时废止。
南津渡水电站效能监察立项表
立项部门 ： 年 月 日
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项目名称 |
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计划资金 |
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项目责任人 |
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站领导意见 |
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效能监察意见 |
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项目方案或比价情况 |
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参与人员 |
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项目实施情况 |
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最终价格 |
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部门质量评价 |
主管部门 |
效能监察部门 |
财器科 |
技术部门 |
使用部门 |
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