湖南省南津渡水电站
关于印发《内部管理制度修订汇编方案》的
通 知
站属各单位：
现将《内部管理制度修订汇编方案》印发给你们，请认真组织落实。
附：《内部管理制度修订汇编方案》
二○一一年五月五日
内部管理制度修订汇编方案
一、目的和意义
我站内部管理制度经过二十年来的不断建立和完善，已形成了自己特有的管理模式和制度文化，已基本满足管理之需，但随着社会主义市场经济的不断发展和企业管理越来越规范化，原有制度的一些薄弱环节比如不系统、不全面、不具体、可操作性不强等逐渐显露，已影响制约着我站内部管理的有效施行。为克服现有制度这些薄弱环节，使制度能适应我站内部管理实际需要，充分发挥制度的保障作用，促进我站各项工作健康、协调、稳定、发展，修编我站内部管理制度已成当务之需，有着十分重要的意义。
二、要求
总的要求：坚持科学发展观，以现代企业管理科学理论为指导，既立足提炼自身建设与管理的成功经验，又博采众长，借鉴系统内兄弟单位的先进做法，力求将符合我站发展需要和体现我站人文特点的管理思想、观念和先进管理方法、手段融入我站内部管理的一系列规章制度中去，并使各方面的制度、相互衔接和配合，形成系统的内部管理制度，增强制度的系统性、可行性和可操作性，促进我站内部各项管理高效廉洁。
1、内容要求：系统、全面、科学、严密、规范、廉洁、易操作。
2、文字要求：语句简洁通顺，表述明晰无歧意，无错别字。
3、时间要求：2011年5月15日前完成修订初稿；2011年6月15日前完成审稿、定稿、打印成册。
三、组织领导
成立站制度修订领导小组。组长：王朝佑；成员：唐小松、陈海珍、伍明荣、蒋军生、唐振球、胡立新、张 松、奉 铭、纪天华、宋学新、欧阳振茂、文厚祥、李海燕、樊金生。
四、责任分工
各有关责任部门按照省公司《制度修订汇编目录》（附件一）上明确的任务组织人员进行修订或编写，目录上已有的制度必须完成，目录上没有明确的制度，但根据我站实际情况必须要制定的制度，由各有关责任部门组织编写，所有的修订编写工作在5月15日前完成并列为5月份工作计划进行考核。2010年12月已经职代会表决通过的制度和今年站部已发文的制度无需再进行修订，即可汇编。责任人：各有关部门主要负责人。
站办、党办、生技和纪检监察室负责制度修订审核，责任人：唐小松、陈海珍、伍明荣、樊金生，站办、党办和生技分别负责行政、党群、生产及安全管理制度的审核，纪检监察审计室负责对制度廉洁性审查和负责对制度修订工作的督查。
五、制度汇编
制度汇编分二册，即行政管理制度和党群管理制度编成一册，生产管理制度及安全管理制度汇编成一册，制度汇编审核定稿后，交站办统一打印，发至各部门。另外，还要将安全、劳动用工、职工生活等相关制度汇编成小册，印发至全站职工。
附：
内部管理制度目录
|
序号 |
制度名称 |
修订责任部门 |
|
一 |
综合管理制度 |
|
|
1 |
办公会议制度 |
站办 |
|
2 |
党委会议制度 |
党办 |
|
3 |
民主管理生活会制度 |
党办 |
|
4 |
职代会制度 |
工会 |
|
5 |
政治学习制度 |
党办 |
|
6 |
业务学习制度 |
站办 |
|
7 |
接待制度 |
站办 |
|
8 |
办公用品管理制度 |
后勤 |
|
9 |
工资分配制度 |
劳人科 |
|
10 |
奖惩制度 |
劳人科 |
|
11 |
劳动纪律管理制度 |
劳人科 |
|
12 |
党员干部廉洁自律制度 |
纪检 |
|
13 |
党风廉政建设责任制分解实施办法 |
纪检 |
|
14 |
合同签订与管理制度（含多种经营对外签订合同管理制度） |
纪检 |
|
二 |
生产部门内部管理制度 |
|
|
1 |
生产计划管理制度 |
生技 |
|
2 |
文明生产管理制度（含生产现场管理、环境卫生管理制度等） |
生技 |
|
序号 |
制度名称 |
修订责任部门 |
|
3 |
生产例会制度（含安全生产例会） |
生技 |
|
4 |
运行交接班制度 |
运行 |
|
5 |
巡回检查制度 |
运行 |
|
6 |
工作票、操作票制度 |
运行 |
|
7 |
运行台帐、报表、记录管理制度 |
运行 |
|
8 |
设备管理制度（含设备定期试验与轮换制度） |
运行 |
|
9 |
设备台账及技术资料管理制度 |
生技 |
|
10 |
器材物资管理制度 |
器材 |
|
11 |
化验室管理制度 |
|
|
12 |
化学药品管理制度 |
|
|
13 |
仪器仪表管理制度 |
生技 |
|
三 |
安全管理制度 |
|
|
1 |
安全管理办法（实施细则） |
安监 |
|
2 |
安全监察办法（实施细则） |
安监 |
|
3 |
安全管理奖惩办法（实施细则）（安全生产奖惩条例） |
安监 |
|
4 |
事故分析统计（实施细则） |
安监 |
|
5 |
安全生产责任制 |
安监 |
|
6 |
安全生产责任追究制度 |
安监 |
|
7 |
安全生产例会制度 |
安监 |
|
8 |
防汛责任制 |
水工 |
|
9 |
防汛责任追究制度 |
水工 |
|
序号 |
制度名称 |
修订责任部门 |
|
10 |
水库大坝安全管理制度 |
水工 |
|
11 |
水库大坝主安全责任追究制度 |
水工 |
|
12 |
安全工器具管理制度 |
安监 |
|
13 |
防止电气误操作装置管理规定 |
安监、生技科 |
|
14 |
消防管理制度 |
保卫科 |
|
15 |
安全防护用品的使用规范 |
安监、器材科 |
|
16 |
安全活动制度 |
安监科 |
|
17 |
安全保卫工作制度 |
保卫科 |
|
18 |
工作指令单制度 |
生技 |
|
19 |
车辆与交通安全管理制度 |
站办 |
|
20 |
起重作业安全规范 |
生技 |
|
21 |
安全检查和整改制度 |
安监科 |
|
22 |
设备缺陷管理制度 |
生技 |
|
23 |
隐患整改销号制度 |
安全、生技 |
|
24 |
职工安全培训教育制度 |
生技 |
|
四 |
财务管理制度 |
财器 |
|
（一） |
财务预算管理制度 |
财器 |
|
（二） |
资产筹集管理制度 |
财器 |
|
（三） |
资本营运管理制度 |
财器 |
|
（四） |
流动资金管理制度 |
财器 |
|
1 |
现金管理制度 |
财器 |
|
2 |
银行存款管理制度 |
财器 |
|
3 |
其他货币资金管理制度 |
财器 |
|
4 |
借款安排程序及标准 |
财器 |
|
序号 |
制度名称 |
修订责任部门 |
|
5 |
应收帐款及其他应收款管理制度 |
财器 |
|
（五） |
固定资产管理制度 |
财器 |
|
（六） |
成本、费用管理制度 |
财器 |
|
1 |
办公费管理制度 |
财器 |
|
2 |
差旅费开支制度 |
财器 |
|
3 |
业务招待费管理制度 |
财器科、站办 |
|
4 |
车辆费用管理制度 |
财器科、站办 |
|
5 |
低值易耗品管理制度 |
财器 |
|
（七） |
内部控制制度 |
财器 |
|
1 |
工程支付及审批制度 |
财器 |
|
2 |
材料及工具器具采购制度 |
财器 |
|
3 |
内部审计制度 |
审计 |
|
4 |
岗位责任制度 |
劳人科 |
|
（八） |
会计电算化管理制度 |
财务科 |
|
（九） |
财务信息、资料上报制度 |
财务科 |
|
（十） |
会计档案管理制度（包括电子档案管理） |
财务科 |
|
五 |
多种经营管理制度 |
|
|
1 |
发展创收管理办法 |
多经办 |
|
2 |
近区供用电管理办法 |
多经办 |
|
3 |
近区电费核算及收缴管理制度 |
多经办 |
|
六 |
应急预案 |
|
|
序号 |
制度名称 |
修订责任部门 |
|
1 |
防汛方面应急预案、水库安全方面（垮坝等）应急预案 |
水工 |
|
2 |
消防方面应急预案（发电机着火、变压器着火、电力电缆着火、厂房及房屋着火等） |
保卫科、安监科 |
|
3 |
机组事故应急预案 |
生技 |
|
4 |
水淹厂房应急预案 |
生技 |
|
5 |
全站停电应急预案 |
生技 |
|
6 |
人身伤亡方面应急预案（触电事故、机械伤害事故、食物中毒、交通事故、火灾事故） |
生技、后勤、办公室、保卫科 |
|
7 |
自然灾害应急预案（地震、低温雨雪冰灾、山体滑坡） |
生技 |
|
8 |
综治维稳突发性事件应急预案 |
保卫科 |
|
9 |
其它 |
|
主题词：印发 制度 方案 通知
湖南省南津渡水电站办公室 2011年5月5日印
