站属各党支部、各部门：
现将《湖南省南津渡水电站全面从严治党和依规从严治企问题整改方案》印发给你们，请认真组织学习，按要求及时整改落实到位。
附件：《湖南省南津渡水电站全面从严治党和依规从严治企问题整改方案》
中共湖南省南津渡水电站委员会
2017年7月31日
附件1：
全面从严治党和依规从严治企问题整改方案
根据湘水投党[2017]11号文件的精神，为落实全面从严治党和依规从严治企，深入推进党风廉政建设工作和规范企业管理，我站5月份从遵守政治纪律和政治规矩等九个方面认真开展了自查工作。根据公司对我站的督查，结合省公司党委2017年7月11日《关于全面从严治党和依规从严治企问题整改通知》及自查督查问题清单，为确保我站全面从严治党和依规从严治企工作出成果、见成效，经站党委研究，特制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会精神、中纪委七次全会、省纪委二次全会及省国资委、省公司党委的部署要求，确保整改全方位、全覆盖、不留死角、不走过场，把纠正问题作为促进党风廉政建设和规范企业管理再提升的重要手段，为我站的持续健康发展提供更加坚实的保障。
二、基本原则
1、加强组织领导。成立全面从严治党和依规从严治企自查督查问题整改工作领导小组。
组 长：罗广林
副组长：陈志湘
成 员：周庚芝、王庚生、周小林、李建红、顾茂森、
唐振球、奉铭、胡立新、陈文光
领导小组下设办公室在纪检监察审计部。
全站从上到下要高度重视整改工作。领导班子成员要率先垂范，加强对整改工作的组织领导。各部门要积极主动，站纪检监察审计部要加强统筹协调，切实形成工作合力。
2、严明工作纪律。各责任部门和责任人要本着认真负责的态度，落实责任，强化措施，不折不扣地落实各项整改工作任务，防止敷衍塞责、走过场、弄虚作假。
3、务求工作实效。要把自查问题和督查问题的整改工作与党风廉政建设工作、企业管理工作相结合，与正风肃纪工作相结合，服从总体安排，采取切实措施，确保整改工作取得实效。各牵头部门要在10月10前将整改落实情况总结报纪检监察审计部。
三、整改措施、责任主体及完成时限
(一)遵守政治纪律和政治规矩
1、雷湘明在新浪微博上转发了11条有关诋毁党和国家领导人的负面言论。
整改情况：2016年11月给予了雷湘明党内警告处分；在全站进行通报，给全站党员干部以警示和教育。
2、个别党员政治意识淡薄。
整改措施：重申党的政治纪律和政治规矩；强化党员干部的理想信念宗旨教育；有针对性地对个别党员开展谈话教育，提高其思想政治意识；加强党员的党性锻炼；给党员上党课，组织开展“入党为什么”、“为党干什么”的讨论，明确党员的职责任务。
责任领导：罗广林
牵头部门：党务人力资源部 责任人：唐振球
配合单位：站属各党支部
完成时间：即行即改并长期坚持
3、政治学习不够、不深入
整改措施：加强党委中心组的政治理论学习；请专家授课、利用“三会一课”加强对全站党员干部的党章党纪党规和政治理论的学习；深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；开展讨论和做好学习记录。
责任领导：罗广林、陈志湘
牵头部门：党务人力资源部 责任人：唐振球
配合单位：站属各党支部
完成时间：即行即改并长期坚持
（二）落实两个责任
4、履责力度不够，个体差异大，缺乏创新
整改措施：进一步压实党风廉政建设和反腐败工作责任，强化压力传导和责任落实；根据形势的发展学习和创新工作方式和履责方式；进一步增强明查暗访力度。
责任领导：罗广林、陈志湘
牵头部门：党务人力资源部、纪检监察审计部
责任人：唐振球、陈文光
完成时间：即行即改并长期坚持
5、处罚力度不够
整改措施：强化执纪问责力度，切实落实全面从严治党的主体责任和监督责任，对违纪违规行为按党纪党规进行严肃问责处理。
责任领导：罗广林、陈志湘
责任部门：党务人力资源部、纪检监察审计部
责任人：唐振球、陈文光
配合单位：站属各党支部
完成时间：即行即改并长期坚持
6、履行“一岗双责”力度不够，存在好人主义
整改措施：强化 “一岗双责”的责任意识和履职力度；加强对站领导班子成员职责范围内党风廉政建设主要领导责任的落实检查和教育管理，努力加强班子建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。
责任领导：罗广林
责任人：站领导班子成员
完成时间：即行即改并长期坚持
7、劳动、人事、薪酬制度未及时修订、完善，激励与约束机制未有效发挥
整改措施：完善劳动、人事、薪酬制度；建立健全奖勤罚懒的激励机制。
责任领导：李建红
牵头部门：党务人力资源部 责任人：唐振球
配合部门：站属各部门
完成时间：2017年12月31日
8、改革力度不大
整改措施：①制定公司制改革和三项制度改革方案，推进三项制度改革。
责任领导：李建红
牵头部门：党务人力资源部
责任人：唐振球
配合部门：站属各部门
完成时间：2017年12月31日
②制定“三供一业”改革的方案，完成“三供一业”改革任务。
责任领导：周小林
牵头部门：后勤服务部
责任人：宋学新
完成时间：2017年12月31日
（三）贯彻“三重一大”决策
9、讨论办公楼附近5家用电企业关停事项，会前没有将讨论报告送站领导班子成员酝酿准备。
整改情况：自查前已将事项详细情况向站领导班子成员专门通报；已明确今后的“三重一大”事项在事前就要将资料送给班子成员充分酝酿。
10、2016年南电南花园至渠道一大桥沥青路面铺设，在资金使用上没有通过集体讨论。
整改情况：项目实施前已向公司报告，并经公司领导同意资金的使用；事后已及时向站领导班子成员通报沥青路面建设的情况，以及资金使用情况。
11、会议记录、纪要未连续编号，记录内容不详实。
整改措施：会议记录、纪要规范化，进行连续编号；与会人员发表的观点意见要完整地进行记录。
责任领导：罗广林
牵头部门：综合部、党务人力资源部
责任人：张国林、唐振球
完成时间：即行即改并长期坚持
12、部分应报总公司审批事项报送不及时
整改措施：凡需报公司审批的事项要按规定及时报送。
责任领导：罗广林
牵头部门：综合部 责任人：张国林
配合部门：站属各部门
完成时间：即行即改并长期坚持
（四）作风建设
13、个别职工工作责任心不强，存在“慵、懒、散”和办事效率低的现象。
整改措施：各部门加强责任心教育和劳动纪律教育，增强职工遵章守纪的意识；进一步强化劳动纪律检查，专门整治“慵、懒、散”；提高办事效率，严禁办事推诿、拖拉和不负责任的行为。
责任领导：陈志湘、李建红
牵头部门：党务人力资源部 责任人：唐振球
配合部门：站属各部门
完成时间：即行即改并长期坚持
14、上下班迟到早退或外出办事不登记请示， 2015年以来，通过我站的数十次的明查暗访和“四考”检查考核，共发现193人次违反劳动纪律，3人次违反作风纪律规定中餐饮酒。
整改措施：对所有的违纪违规人员及时进行处理通报，要求全站职工引以为戒；进一步强化纪律意识和责任追究。
责任领导：陈志湘、李建红
牵头部门：党务人力资源部 纪检监察审计部
责任人：唐振球、陈文光
配合部门：站属各部门
完成时间：即行即改并长期坚持。
15、8小时之外还存在带点“小彩”打牌扯跑胡子现象。
整改措施：严肃党纪党风，进一步强化纪律教育，教育广大党员干部认识赌博的危害，加强对打牌赌博的查处力度。
责任领导：罗广林、陈志湘
牵头部门：党务人力资源部 纪检监察审计部
责任人：唐振球、陈文光
完成时间：即行即改并长期坚持。
16、站工会2014年、2015年在“五一”长跑活动中扩大范围发放误餐费1300元。
整改情况：自查后已立即对扩大范围发放的误餐费1300元进行了清退收缴；杜绝再次发生此类事情。
17、为电站女职工购买防癌保险；2016年通过补充医保为在岗职工购买意外伤害保险。
整改情况：自查后已立即停止购买女职工防癌保险和在岗职工的意外伤害保险。
18、2015年2月9日站工会以春节为名给职工人均发放福利费600元。
整改情况：自查后已立即对站工会以春节为名给在职职工发放的福利费进行了全额清退。
（五）选人用人
19、2016年中层副职竞聘站党委集体研究时出现突破预定职数1名的现象。
整改措施：进一步完善选人用人制度；修订中层管理人员的选聘方案，做到公开透明；对干部选聘及时向省公司相关部门说明。
责任领导：罗广林、陈志湘
牵头部门：党务人力资源部 责任人：唐振球
完成时间：2017年9月30日
（六）生产管理、规范经营
20、临时抢险工程结算无合同或会议纪要。
整改措施：工程项目按有关制度严格执行，做到程序到位；完善抢险会议纪要；抢险工程项目在险情结束后及时签订合同。
责任领导：李建红
牵头部门：库区管理所 责任人：李海燕
完成时间：2017年8月31日
21、过船费、抽水费收缴不及时
整改措施：对水工管理所的过船费及抽水费的收缴情况加强监督，要求记帐清楚规范，收和缴都要及时；每年对零星收入作为一个重点进行清理。
责任领导：王庚生
牵头部门：水工管理所 责任人：张松
完成时间：2017年10月10日
22、办公用品未集中采购
整改措施：制定全站办公用品的采购管理制度；对办公用品的采购进行规范管理，加强计划性，尽量实行集中采购；站纪检监察审计部和器材采购部门加强监督。
责任领导：周小林
牵头部门：后勤服务部、综合部
责任人：张国林、宋学新
配合部门：财务器材部、纪检监察审计部
完成时间：2017年9月30日
23、存在少量维修工程采用的邀标或议标范围比较局限、选择余地不大或特殊原因维修工程直接承包给个人的现象；如狮子山公路工程。
整改措施：严格执行我站《关于进一步规范工程建设、服务和设备物资采购招标投标活动的若干规定》，规范邀标、议标行为；扩大邀标或议标范围；不将较大的工程项目直接发包给个人，必须进行招标、邀标或议标。
责任领导：周小林
牵头部门：后勤服务部 责任人：宋学新
配合部门：水工管理所、库区管理所
完成时间：即行即改并长期坚持
24、存在发放津补贴现象，比如：站部表彰奖、效能检查奖、党建目标考核奖、双票考核奖、安全生产目标责任考核达标奖励、班组安全责任目标奖、安全行车奖、站部安全目标奖、发站部第18个百日安全奖、回收电费绩效考核奖、职工年休津贴、岗位津贴、职位津贴。
整改措施：对违反规定的津补贴停止发放；对有激励作用和促进安全生产的表彰奖励等按规定发放。
责任领导：罗广林、周庚芝、王庚生
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
配合部门：党务人力资源部、综合部、安监部、生技部
完成时间：即行即改并长期坚持
25、近区电费收缴不到位，导致长期未收回的应收帐款高达500万元之多，有非常大的坏帐损失风险。专项检查整改落实督查问题：关于“南电实业往来挂帐达3年以上的应收款3笔，涉及金额5008595.08元”的问题，电站近期发过催收函，但无实质性进展，需进一步明确相关解决办法。主要遗留问题：南电锰业公司在2012年底前，历年积欠我站电费488.74万元。
整改措施：加大追欠力度；在近期再与欠款方协调一次，将情况及时向省公司汇报；必要时采取法律手段进行清欠。
责任领导：李建红
牵头部门：南电实业开发公司 责任人：蒋军生
配合部门：财务器材部
26、车辆管理不健全，职工交通补助通过车辆费科目发放，车辆维修费用过高。
整改措施：严格执行我站的车辆管理制度；职工上下班交通补助不再通过车辆费科目发放，调整到福利费科目发放；对车辆维修费用过高和维修次数过多的湘MB0368车进行处理。
责任领导：李建红、顾茂森
牵头部门：综合部 责任人：张国林
配合部门：南电实业开发公司、财务器材部
完成时间：2017年10月10日
27、食堂成本管理有待进一步加强
整改措施：加强食堂采购和人力资源管理，进一步降低食堂成本。
责任领导：周小林
牵头部门：后勤服务部 责任人：宋学新
完成时间：2017年10月10日
28、存在部分合同审查不严的现象，比如与陶文签订的大坝公路维护合同出现时间重叠且合同价款不一致的情况。
整改措施：加强合同签订的管理，在签订合同时由起草人员、部门负责人、分管站领导严格审查把关；对与陶文签订的大坝公路维护合同进行一次专门的审查，对不正确之处予以纠正。
责任领导：李建红
牵头部门：南电实业开发公司 责任人：蒋军生
完成时间：2017年10月10日
29、部分小额维修无提前预算审批程序，也无承包协议。
整改措施：修改完善《工程管理办法》；小额维修工程项目，尽量由主管部门先拿出预算，由分管站领导审批同意后，签订施工承包协议后方可实施。
责任领导：周小林、王庚生、李建红
牵头部门：后勤服务部、水工管理所、库区管理所
责任人：宋学新、张松、李海燕
完成时间：2017年9月30日
30、工会管理工作需进一步规范，比如南津渡工会直接将款项拨付至分工会，仅附有分会请求拨付款项报告，并无具体使用明细和发票。
整改措施：规范工会管理工作，对经费的管理出台相应的管理制度；拨付给各分会的款项既要有经领导审批的报告，也要有经审批的发票方可拨付。
责任领导：顾茂森
责任部门：工会 责任人：欧阳振茂
完成时间：2017年10月10日
（七）财务管理和资产管理
31、会计科目设置及账务处理未遵守或未完全遵守《企业会计准则》，同一费用类型放置多个不同科目。
整改措施：遵守《企业会计准则》，按规范要求重新设置会计科目，同一费用放置到同一科目中。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
完成时间：2017年9月30日
32、内部往来余额未核对，本次核对存在不相符现象。
整改措施：认真开展一次内部往来余额核对，对经核对不相符的进行调整。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
配合部门：南电实业开发公司
完成时间：2017年9月30日
33、存在支取大额现金发放职工津补贴的现象。
整改措施：停止支取大额现金给职工发放津补贴。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
完成时间：即行即改并长期坚持
34、存在大额支付工程款至个人的现象。
整改措施：规范工程款支付行为，严格执行制度，按合同约定支付工程款，严禁将大额工程款支付给个人。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
完成时间：即行即改并长期坚持
35、其他应收款-个人所得税或“应交税费-应交个人所得税”借方长期挂帐未收；“其他应收款”中部分个人借款常年挂帐并未及时归还。
整改措施：对长期挂帐未还的进行一次清理，对个人所得税分摊到个人收回；对借款长期不归还的采取措施催收到位。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
完成时间：2017年8月31日
36、在建工程转固定资产无附件。
整改措施：按会计规范操作。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
完成时间：即行即改并长期坚持
37、原始凭证不齐全，比如：回收电费绩效考核奖全部支付给某一个人且明细表金额不全；安全生产月活动费，仅有活动项目内容，无活动费用发票。
整改措施：停发回收电费绩效考核奖；拨付安全生产月活动费时要凭发票拨付。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
配合部门：安监部
完成时间：即行即改并长期坚持
（八）风险防控
38、消防设施老化严重，存在消防隐患。
整改措施：加大对消防设施的检查，对老旧的消防器材及时进行更换；消除消防安全隐患。
责任领导：周小林
牵头部门：后勤服务部 责任人：宋学新
完成时间：2017年10月10日
39、生产安全风险和廉政风险还继续存在。
整改措施：加大安全生产和廉政教育的力度，进一步层层压实责任；将安全生产和党风廉政建设的制度和内控机制更进一步细化量化规范化；加大对安全生产和党风廉政建设“一岗双责”落实情况的监督检查和处罚力度。
责任领导：罗广林、王庚生、陈志湘
牵头部门：安监部、纪检监察审计部
责任人：周作斌、陈文光
配合部门：站属各部门
完成时间：即行即改并长期坚持
（九）贯彻落实国资委公司工作部署
40、生产设备物资清理工作滞后
整改措施：加大对各部门的督促检查，抓紧落实生产设备物资的清理工作；及时收集各部门的各项数据进行统计，并及时上报。
责任领导：王庚生
牵头部门：生技部 责任人：胡立新
配合部门：生产系统各部门
完成时间：2017年7月31日
（十）专项检查问题整改落实
41、收购津鑫公司股权不符合规定。
整改措施：对津鑫公司的资产进行评估，已提交相关材料报湖南省水利发展投资有限公司，现等待公司审批。
责任领导：顾茂森
牵头单位：津鑫公司 责任人：胡立新
完成时间：2017年7月31日
42、对果园场的1377414.90元股权投资形成损失。
整改措施：该项支出属于为改善周边村组失地村民生活而给予的费用补偿，纯属电站建设费用补偿性质支出，已上报省公司批复同意，核销长期股权投资并已进行帐务处理。
整改情况：2016年底已整改完成。
43、部分固定资产实物未进行编号。
整改措施：开展固定资产卡片编号、登记、挂牌等相关准备工作；完成固定资产编号、登记工作。
责任领导：王庚生
牵头部门：生技部 责任人：胡立新
完成时间：2017年11月31日
44、部分资产未办理权证，资产权属不明
整改措施：对南津渡所有房屋建筑物进行办证调研，在调研完成后形成调研报告上报公司。
责任领导：周小林
牵头部门：后勤服务部 责任人：宋学新
完成时间：2017年8月31日
45、2014年10月22日将应支付给永州市尚辰装饰设计有限公司的食堂维修工程款71473.34元支付至唐永宏个人帐户，存在资金及法律风险。
整改措施：进一步加强财务管理制度建设，严格执行规章制度，严格按合同约定支付工程款，减少资金及法律风险。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
完成时间：即行即改并长期坚持
46、营业执照主管部门变更
整改措施：上报永州市工商行政管理局，及时完成营业执照主管部门的变更。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
完成时间：2017年7月31日
47、银行帐号过多过细
整改措施：清理银行帐户，对长期不用的或过细的银行帐户进行销户处理。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
完成时间：2017年7月31日
48、财务管理和内控制度不健全
整改措施：对相关缺失的内控制度要建立健全；制定《银行帐户管理制度》、《湖南省南津渡水电站担保管理办法》，修编《湖南省南津渡水电站会计基础工作规范管理办法》等。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
完成时间：2017年10月10日
49、融资担保成本有下降空间
整改措施：落实融资信贷业务比价机制，降低融资信贷业务财务成本。通过银行贷款来置换南津渡水电站、五洲亭电站职工个人借款。
责任领导：周庚芝
牵头部门：财务器材部 责任人：奉铭
完成时间：2017年11月30日
（十一）主要遗留问题
50、库区淹没赔损问题、粮差问题
整改措施：请当地政府和省公司进行协调，积极向上级反映，寻求政策上的帮助和解决。
责任领导：李建红
牵头部门：库区管理所 责任人：李海燕
配合部门：综合部
（十二）突出矛盾问题
51、随着职工年龄的增长，工作积极性日渐减低，与工作任务日益增多的矛盾。
整改措施：通过加强教育、改革劳动制度和薪酬构成来调动员工的积极性；选聘一批大学生作为新生力量。
责任领导：李建红
牵头部门：党务人力资源部 责任人：唐振球
配合部门：站属各部门
52、库区周边矛盾日益增大，纠纷日益增多。
整改措施：争取资金加大库区维修力度，积极与当地政府协商或者整体移交解决矛盾和冲突。
责任领导：李建红
牵头部门：库区管理所 责任人：李海燕
共印12份
湖南省南津渡水电站 2017年7月31日印
